中石科技：关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300684　　　　　 证券简称：中石科技　　　 公告编号： 2021-033

　　　　　　　　　　 北京中石伟业科技股份有限公司

　　　　　　　关于 2020 年年度股东大会增加临时提案

　　　　　 暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称：“中石科技”、“公司”）于 2021

年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2020

年年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开公

司 2020 年年度股东大会。具体详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定

的创业板信息披露媒体上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告

编号：2021-028）。

　　公司董事会近日收到股东吴憾先生（吴憾先生直接持有公司 15,206,400 股

股份，占公司总股本的 5.41%）提交的《关于增加 2020 年年度股东大会临时议

案的提案》，提议将《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》作

为临时提案，提交 2020 年年度股东大会予以审议。具体提案内容详见公司于同

日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　经公司董事会审核，吴憾先生持有公司 3%以上股份，其提案人身份符合《公

司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；其提案内容未超出相关法律法规

和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，公司已

于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了上述议案，公

司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体提案内

容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》

（公告编号：2021-030）。

　　因上述临时提案的增加，公司 2020 年年度股东大会的审议议案有所变动，

但公司 2020 年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等

事项均保持不变。综上所述，公司 2020 年年度股东大会的具体补充通知如下：

　 一、 会议召开的基本情况

　 1、会议届次：公司 2020 年年度股东大会

　 2、会议召集人：公司董事会

　 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　 4、会议时间：

　 现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二） 下午 14:30

　 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5

月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。

　　5、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

　　公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统和互联网投票

系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，

公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,

以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲

自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股

东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号。

　　二、会议审议事项及披露情况

　　1.00 审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2.00 审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3.00 审议《2020 年年度报告及其摘要》；

　　4.00 审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5.00 审议《2020 年度利润分配预案》；

　　6.00 审议《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》；

　　7.00 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　8.00 审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　9.00 审议《关于 2021 年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》；

　　10.00 审议《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》；

　　11.00 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》；

　　12.00 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》；

　　13.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》；

　　14.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　15.00 审议《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工

商变更登记相关事项的议案》；

　　16.00 审议《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》。

　　　　　　议案 11-15 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所

　　　　持表决权的 2/3 以上通过。其余 11 个议案均为股东大会普通决议事项，由出席

　　　　股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事

　　　　将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登

　　　　在巨潮资讯网《2020 年度独立董事述职报告》（王需如、BAI JIE（白杰）、程文

　　　　龙）。

　　　　　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会

　　　　议、第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议、第

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