华丰股份：华丰动力股份有限公司2020年年度股东大会决议

证券代码：605100　　　　　　　 证券简称：华丰股份　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　　 华丰动力股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 59,711,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68.8715

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长徐华东先生主持，采用

现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

　 会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　 59,696,000 99.9738　　　　　 15,600　　0.0262　　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　 59,696,000 99.9738　　　　　 15,600　　0.0262　　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 59,695,200 99.9725　　　　　　15,600　　0.0261　　　　800　　 0.0014

4、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 59,695,200 99.9725　　　　　　15,600　　0.0261　　　　800　　 0.0014

5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 59,696,000 99.9738　　　　　　15,600　　0.0262　　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　

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