中创环保：关于预计日常关联交易的公告

证券代码：300056　　　　　 证券简称：中创环保　　　　　公告编号： 2022-024

　　　　　　　　　 厦门中创环保科技股份有限公司

　　　　　　　　　　关于预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　2022 年 1 月 27 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕召开第

五届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，现将相关

情况公告如下：

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）概述

　　苏州顺惠有色金属制品有限公司（以下简称“苏州顺惠”）的间接控股股东王

波波曾任公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司全资子公司浙江自贸

区辉谦石油化工有限公司监事，但已于 2020 年 3 月 20 日辞任。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》规定，按照“实质重于形式”原则，公司出于审慎

考虑，将与苏州顺惠的相关交易认定为关联交易。根据业务合作情况及公司业务

发展的需要，公司及子公司拟与苏州顺惠有色金属制品有限公司发生的关联交易

总金额（包括：成品、原料、设备等的采购及销售日常交易）不超过人民币 4,000

万元，有效期到 2021 年度股东大会召开之日。

　　公司于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事王光辉先生

回避表决。独立董事发表了关于相关事项的事前认可和同意的独立意见。

　　据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无

需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　关联交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截至披露日　　 上年日常关联

　关联交易类别　　　　关联方　　易定价　　预计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已发生金额　　　交易发生额

　　　　　　　　　　　　　　　　　原则

成品、原料、设备等　　　　　　　市场价

　　　　　　　　　　 苏州顺惠　　　　　　　 1,500　　　　 0　　　　　　　 0

的采购日常交易　　　　　　　　　　格

成品、原料、设备等　　　　　　　市场价

　　　　　　　　　　 苏州顺惠　　　　　　　 2,500　　　436.46　　　　　436.46

的销售日常交易　　　　　　　　　　格

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：苏州顺惠有色金属制品有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320585608270199R

　　3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　4、法定代表人：孟令圣

　　5、注册资本：1101.5625 万美元

　　6、成立日期：1993 年 12 月 28 日

　　7、营业期限自：1993 年 12 月 28 日至 2043 年 12 月 27 日

　　8、住所：太仓市沙溪镇岳王区

　　9、经营范围：可再生有色金属的整理、加工及其制品和发动机火芯塞的生产；

处置、利用环氧树脂粉末[HW13(265-101-13、900-451-13）]，表面处理废物（HW17）

（包括表面处理及其金属回收过程中产生的含重金属的槽渣、污泥等），油/水、 烃

/水混合物或乳化液（HW09），含氰镀金废液[HW33(336-104-33、900-028-33、

900-029-33)]，含铜镍的无氰电镀废液（HW17），处理废电路板及边角料

[HW49(900-045-49)]（危险废物按《危险废物经营许可证》核准的范围经营）；复

合材料标准砖、多孔砖和砌块及混凝土多孔砖、空心砖的生产，销售公司自产产

品；从事本公司生产的同类商品及银、铟、铂、钯、铑、钌、铱、钴等贵金属和 有

　　 色金属、纸浆、金属制品、橡胶制品、燃料油（不含危险品）、化工原料及产品 （不

　　 含危险品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管 理

　　 商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经 批

　　 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除 生

　　 产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　　　 10、股权架构图

上 海 群生 实业 集　　　　 厦 门 中创 环保 科　　　　厦门琛昊科技

　团有限公司　　　　　　　　 技有限公司　　　　　　　　有限公司　　　　　　　　 刘时杰　　　　　胡科东

　 持股 44.8%　　　　　　　　 持股 36%　　　　　　　　　 持股 10.4896%　　　　　 持股 7.3333%　 持股 1.3771%

　　　　　　　　　　　　　　　 苏州顺惠有色金属制品有限公司

　　　　 11、财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日　　　　　　　2020 年 12 月 31 日

　　　　主要财务情况指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （经审计）　　　　　　　　　　　　（经审计)

　　 资产总额　　　　　　　　　　　　 140,227,865.33　　　　　　　　　　 58,839,522.46

　　 负债总额　　　　　　　　　　　　 228,563,146.22　　　　　　　　　　 127,865,856.58

　　 其中：银行贷款总额　　　　　　　　　80,118,950.78　　　　

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