宁波精达：宁波精达2020年年度股东大会会议资料

宁波精达成形装备股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会资料

　　　　宁波精达成形装备股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江宁波

　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

一、2020 年年度股东大会议程 ……………………………………. 3

二、2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………… 5

三、2020 年年度股东大会会议议案 ………………………………… 7

　 议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案…………………………………….. 7

　 议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案…………………………………….11

　 议案三: 关于公司 2020 年度财务决算报告…………………………………………………..11

　 议案四：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案…………………….. 23

　 议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案………………………………………. 24

　 议案六：关于 2021 年度聘请审计机构的议案……………………………………………… 25

　 议案七：关于 2021 年度公司银行授信额度的议案………………………………………. 26

　 议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案…………………………………. 27

　 议案九：关于修订公司章程的议案……………………………………………………………… 27

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　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

　 会议时间：2021 年 05 月 17 日下午 14:00

　 会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号）

　 会议召集人：公司董事会

　 会议主持人：郑良才先生

　　一、签到、宣布会议开始

　 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授

权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

　 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

　 3、推选现场会议的计票人、监票人

　 4、董事会秘书宣读大会会议须知

　　二、会议议案

　 5、宣读议案 1《公司 2020 年度董事会工作报告》

　 6、宣读议案 2《公司 2020 年度监事会工作报告》

　 7、宣读议案 3《公司 2020 年度财务决算报告》

　 8、宣读议案 4《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　 9、宣读议案 5《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　 10、宣读议案 6《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》

　 11、宣读议案 7《关于 2021 年度公司银行授信额度的议案》

　 12、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　 13、宣读议案 9《关于修订公司章程的议案》

　 14、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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三、审议、表决

15、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

16、大会对上述议案进行审议并投票表决

17、计票、监票

四、宣布现场会议结果

18、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

19、董事长宣布现场会议休会

20、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

21、董事长宣读本次股东大会决议

22、律师发表本次股东大会的法律意见

23、签署会议决议和会议记录

24、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宁波精达成形装备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

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　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法

规和规定，特制定本须知。

　　一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不

在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股

东或股东代理人，不参加表决和发言。

　　三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状

态。

　　四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一

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