江苏吴中：江苏吴中医药发展股份有限公司2020年年度股东大会会议文件

江苏吴中医药发展股份有限公司

　　2020 年年度股东大会

　　　 会议文件

　　　2021 年 5 月 19 日

江苏吴中 2020 年年度股东大会会议文件　　　　　　　　　　　　　　　　议程

　　　　　　　 江苏吴中医药发展股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年 年 度 股 东 大 会 会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长钱群山

议程内容：

一、 宣布会议开始及会议议程

二、 宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

三、 审议会议各项议案

　　1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告；

　　2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告；

　　3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度报告与年报摘要；

　　4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告；

　　5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度财务预算报告；

　　6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2021 年度董事、监事薪酬的议

案；

　　7、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普

通合伙)2020 年度审计报酬的议案；

　　8、审议江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于 2020 年度审

计工作的评价和 2021 年度续聘会计师事务所的议案；

　　9、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2021 年度为所属全资子公司提

供担保的议案（逐项表决）；

　　10、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度利润分配与资本公积金

转增股本的议案；

　　11、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于计提资产减值准备的议案；

　　12、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久

补充流动资金的议案；

江苏吴中 2020 年年度股东大会会议文件　　　　　　　　　　　　　　　　议程

　　13、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款

的议案。

四、公司独立董事提交《江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度独立董事履职

报告》

五、股东或股东代表发言、提问

六、股东或股东代表投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

江苏吴中 2020 年年度股东大会会议文件　　　　　　　　　　　　　　　　议案一

　 议案一

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　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号–

年度报告的内容与格式（2017 年修订）》对董事会报告的内容要求，主要从以下

几个方面就 2020 年度董事会工作向大会作报告，请予审议。

　　一、2020 年度主要经营情况

　　报告期内，面对新冠疫情冲击及响水恒利达停产等内外部严峻形势，公司董

事会积极应对，研究制定了五年发展战略规划（2020-2024），确立了新的发展战

略目标。公司董事会带领全体员工严格落实各级政府疫情防控措施和复工复产要

求，努力、积极、有序地安排开展各项生产经营活动，在一定程度上缓冲外部经

济形势变化给公司生产经营管理带来的冲击，以努力降低新冠疫情对公司带来的

影响；同时积极与响水生态化工园区管理委员会谈判沟通，稳妥推进响水恒利达

退园补偿及资产处置事项。报告期内，公司获评了“2020 苏州民营企业 100 强”、

苏州市吴中区 2019 年度实体经济“百强”及地标型科技企业等荣誉称号。

　　（一）医药板块

　　2020 年，面对新冠疫情爆发导致诊疗服务受限医药生产、销售大幅下降，

以医保控费为核心的医改政策持续推进等形势，吴中医药顶住压力、务实工作，

同时积极承担社会责任。年初按照国务院相关工作组下达的《紧急任务调运单》

要求，完成向湖北省紧急供应 10 万盒盐酸阿比多尔片的调运任务；年底新疆疫

情期间，紧急调拨了多批盐酸阿比多尔片。同时，积极捐赠支援疫情防控，努力

承担起一家制药企业应有的社会责任与担当。

　　报告期内，吴中医药获评“2020 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，

入选 2019 年度中国医药工业百强、2019 年度中国化药企业百强、苏州市首批生

物医药产业潜力地标企业培育名单、苏州市第三批自主品牌大企业和领军企业先

进技术研究院建设企业名单，获评吴中经济技术开发区“2019 年度高质量发展

企业（创新转型发展企业）” 、“2020 年防疫抗疫先进集体”；下属苏州制药厂

获评吴中经济技术开发区“2019 年度突出贡献单位”。

江苏吴中 2020 年年度股东大会会议文件　　　　　　　　　　　　　　　 议案一

　　1、销售方面

　　报告期内，吴中医药进一步健全营销体系，新成立中央市场部、商务中心、

电商部、OTC 四个一级部门，为销售提供专业的后台支持；坚定开拓线上电商销

售渠道和线下连锁药店 OTC 销售渠道，挖掘新的利润增长点；配合战略推进需要，

全力推动“猎英合伙人”计划，线上线下多途径推行招商合伙人与自营佣金制度。

　　同时，加强营销数据分析及产品学术推广力度，重点跟踪四大医院，确立标

杆医院、深耕存量医院、拓展新增医院等四个增长点，组建商务队伍协助终端开

发上量，数据直连实时掌握进销存；完善销售数据，加强流向管控，重点产品每

月进行流向及进销情况统计分析，合理控制库存。借助新媒体线上线下多渠道提

高品牌知名度，初步建立学术推广及跟踪评估体系。

　　2、研发方面

　　报告期内，公司完善研发体系组织架构，整合研发队伍，加强研发项目管理。

注射用艾司奥美拉唑钠、利奈唑胺葡萄糖注射液 2 个产品获得注册生产批件；匹

多莫德口服溶液完成了临床有效性研究工作，试验结果达到临床方案预设终点指

标，补充申请已由国家药监局药品审评中心受理，目前在专业审评中；YS001 完

成临床前研究，确定了一期临床试验策略和临床试验机构，向 CDE 提交了 pre-IND

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