荣科科技：创业板以简易程序向特定对象发行股票的上市保荐书

　　　　 中德证券有限责任公司

　　　关于荣科科技股份有限公司

创业板以简易程序向特定对象发行股票的

　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　保荐机构（主承销商）：

　　 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

　　　　　　　　　二零二一年五月

荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票　　　　　上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构声明

　　中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）接受荣科科

技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任

本次荣科科技创业板以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）

的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书，并指定张建磊、赵胜彬担任本次保荐

工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：

　　本保荐机构及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上

市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关

规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道

德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因

保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

　　本保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《荣科科技股份有限公司创业板

以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

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荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

保荐机构声明 ………………………………………………………………………………………………… 1

目　　 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

　　　一、发行人基本情况………………………………………………………………………………… 3

　　　二、本次发行的基本情况……………………………………………………………………….. 18

　　　三、保荐代表人及其他项目组成员情况………………………………………………….. 21

　　　四、保荐机构与发行人之间的关联关系………………………………………………….. 22

　　　五、保荐机构承诺事项…………………………………………………………………………… 22

　　　六、发行人就本次发行履行的决策程序………………………………………………….. 23

　　　七、保荐机构对发行人是否符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条

　　　件的说明………………………………………………………………………………………………… 25

　　　八、对发行人持续督导工作的安排…………………………………………………………. 34

　　　九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话………………………………… 35

　　　十、保荐机构认为应当说明的其他事项………………………………………………….. 35

　　　十一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见…………………………………………… 35

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荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票　　　　　　　　上市保荐书

一、发行人基本情况

　　　 （一）发行人基本资料

注册中文名称　　　 荣科科技股份有限公司

注册英文名称　　　 Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

注册资本　　　　　 人民币597,527,930元

法定代表人　　　　 何任晖

成立日期　　　　　 2005年11月18日

上市日期　　　　　 2012年2月16日

股票简称　　　　　 荣科科技

股票代码　　　　　 300290

行业种类　　　　　 信息传输、软件和信息技术服务业

公司住所　　　　　 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号

上市交易所　　　　 深圳证券交易所

电话　　　　　　　 86-24-22851050

传真　　　　　　　 86-24-22851050

电子信箱　　　　　 [email protected]

　　　　　　　　　 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信

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