伟星新材：2020年度股东大会决议公告

　　　 证券代码：002372　　　　　 证券简称：伟星新材　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）14:30 开始。

　　网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：

2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开

2020 年度股东大会的议案》。

　　（5）会议主持人：金红阳先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 47 名，代表公司股份 1,256,847,229 股，

占公司有表决权股份总数的 78.9421%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 25

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名，代表公司股份 1,134,186,066 股，占公司有表决权股份总数的 71.2378%；通过网络投

票出席会议的股东 22 名，代表公司股份 122,661,163 股，占公司有表决权股份总数的

7.7043%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）37 名，代表公司股份 172,133,682 股，占公司

有表决权股份总数的 10.8116%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事

务所见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《公司 2020 年度财务决算方案》。

　　表决结果：同意 1,254,604,575 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.82157%；

反对 527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 2,242,127 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 0.17839%。

　　（2）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意 1,256,787,602 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9953%；

反对 59,627 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 172,074,055 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 59,627 股，占出席本次会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 0 股。

　　（3）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意 1,254,567,175 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.81859%；

反对 527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 2,279,527 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 0.18137%。

　　（4）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意 1,254,554,319 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.81757%；

反对 527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 2,292,383 股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的 0.18239%。

　　（5）审议通过了《公司 2020 年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意 1,254,604,475 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.82156%；

反对 527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 2,242,227 股，占出

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席本次会议有效表决权股份总数的 0.17840%。

　　（6）审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意 1,243,416,210 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9314%；

反对 11,052,692 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.8794%；弃权 2,378,327 股，

占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1892%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 158,702,663 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 92.1973%；反对 11,052,692 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 6.4210%；弃权 2,378,327 股，占出席本次会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 1.3817%。

　　（7）审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。

　　表决结果：同意 1,213,346,092 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.5389%；

反对 43,501,137 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.4611%；弃权 0 股。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 128,632,545 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 74.7283%；反

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