红星发展：北京市京师律师事务所关于贵州红星发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　北京市京师律师事务所

　　　　　　　 关于贵州红星发展股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会的法律意见书

致：贵州红星发展股份有限公司

　　贵州红星发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东

大会(以下简称“本次股东大会”)于 2021 年 05 月 07 日 14:30 在山

东省青岛市市北区济阳路 8 号青岛红星化工集团有限责任公司三楼

会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律师、朱云

斌律师(以下简称“本所律师”)出席会议，就本次股东大会的召集、

召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表

决结果等发表如下法律意见。

　　本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）(以下简称“《股东大会规

则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。

　　为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件

和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律

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意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口

头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与

原始材料一致。

　　为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席

会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法

有效性发表意见如下：

　　一、本次股东大会的召集

　　1.1、2021 年 04 月 07 日，公司召开第七届董事会第二十三次会

议，会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的议

案，并于 2021 年 04 月 09 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》

上以公告形式刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，决

定于 2021 年 05 月 07 日召开本次股东大会。

　　1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会

召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。

本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。

　　1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》

的规定。

　　二、本次股东大会的召开

　　2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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　　2.2、本次股东大会的现场会议于 2021 年 05 月 07 日 14:30 在山

东省青岛市市北区济阳路 8 号青岛红星化工集团有限责任公司三楼

会议室举行。

　　2.3、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，

网络投票起止时间为 2021 年 05 月 07 日-2021 年 05 月 07 日，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符

合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定

以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。

　　三、出席本次股东大会会议人员的资格

　　3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东

及股东代理人共计 3 人，代表股份 105,119,036 股，占公司股份总数

的 35.5759%。

　　3.2、根据上海证券交易所股东大会网络投票系统在本次股东大

会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方

式参加本次股东大会投票的股东共 130 名,代表公司有表决权股份

5,714,901 股,占公司有表决权股份总数的 1.9341%。

　　3.3、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的

律师等出席了本次股东大会。

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　　3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公

司章程》的规定。

　　四、本次股东大会的议案

　　4.1、本次股东大会的议案分别为：《公司董事会 2020 年度工作

报告》、《公司监事会 2020 年度工作报告》、《公司独立董事 2020

年度述职报告》、《公司 2020 年年度报告全文和摘要》、《公司 2020

年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《续聘会

计师事务所》、《公司预计 2021 年度日常关联交易及总金额》、《矿

石价格确认书》（2021 年度）、《确定公司董事 2020 年度报酬》、

《确定公司监事 2020 年度报酬》、《修订<公司章程>》（2021 年修

订）、《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》、《公司第

八届董事会独立董事年度津贴》、《关于选举董事的议案》、《关于

选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

　　4.2、本次股东大会审议的相关议案已分别经公司第七届董事会

第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过并公告。

　　4.3、经本所律师核查，本次股东大会未发生修改、变更、取消

和新增其它议案情形。

　　4.4、经本所律师核查，本所律师认为：

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