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我乐家居：第二届监事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：603326　　　　 证券简称：我乐家居　　　　　公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　南京我乐家居股份有限公司

　　　　　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次

会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4

月 30 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监

事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议

案》；

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定

需进行换届选举。经审议，监事会同意提名张磊先生、张琪女士为公司第三届监

事会监事候选人，上述被提名候选人简历详见附件。

　　表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制

对两位候选人进行逐项投票表决，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第三届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

　　2、审议通过了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的下游经销

商向公司指定的银行申请贷款提供保证担保责任，有利于拓宽产品销售渠道，加

速资金回笼,不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京我乐家居股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 8 日

附件：监事候选人简历

　　1、张磊先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013

年 11 月起任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任培训运营部高级

经理，现任南京我乐家居股份有限公司培训中心总监、第二届监事会主席。

　　2、张琪女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2010

年 7 月任职于南京我乐家居制造有限公司（公司前身），曾任体系工程师，现任

南京我乐家居股份有限公司质量系统工程师、第二届监事会监事。

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