证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-42
中国振华(集团)科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月28日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简
称公司)召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开
2020年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
(四)会议召开时间:
1. 现场会议时间:2021年5月20日下午15:00
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2021年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021
年5月20日9:15~15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
(六)股权登记日:2021年5月14日
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(七)出席对象:
1. 2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代
理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
(八)会议地点:公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议提案
序号 审议提案
1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8 关于变更董事的议案
以上议案内容请查阅2021年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)会议听取事项
独立董事述职
三、本次股东大会提案编码
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提案编码 提案名称
100 总议案:所有提案
1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8.00 关于变更董事的议案
四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办
理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡
办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理
登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
4. 联系方式
联 系 人:杨依凡
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联系电话:0851-86302675
联系传真:0851-86302674
5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费
用自理。
(二)登记时间:2021年5月17日上午8:30~11:30 ;下午14:30~
17:00。
(三)登记地点:本公司董事会办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十三次会议决议
(二)公司第八届董事会第三十三次会议议案
附件:1.参加网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1:
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参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360733;投票简称:振华投票。
2. 意见表决
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的
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