创源股份：北京市中伦律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书2020年度股东大会法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京市中伦律师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　关于宁波创源文化发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、本次股东大会的召集、召开程序 ………………………………………………………….. 2

二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………. 2

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 …………………………………………………… 3

四、结论意见 ……………………………………………………………………………………………… 7

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　关于宁波创源文化发展股份有限公司 2020 年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

致：宁波创源文化发展股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上

市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接

受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师

列席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的

相关事项进行见证并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文

件：

　　1. 公司现行有效的公司章程；

　　2. 公司于 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

三届董事会第三次会议决议、第三届监事会第三次会议决议；

　　3. 公司于 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司董事会关于召开本次股东大会的通知；

　　4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及凭证资料；

　　5. 公司本次股东大会的会议资料。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

　　本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2021 年 4 月 16 日以公告形式

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2021 年 5 月 6 日召开本次股东

大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系

人等内容。

　　2. 2021 年 5 月 6 日下午 14 时，本次股东大会现场会议在宁波市北仑区庐山

西路 45 号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公

告所载明的内容。

　　3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 6 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2021 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30

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