科融环境：雄安科融环境科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300152　　　　　　 证券简称：科融环境　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　 雄安科融环境科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）上午 11:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021 年 5 月 11 日

上午 9:15-9:25、9：30―11：30，下午 13：00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 11 日

9:15―15:00。

　　2、召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务

中心企业办公区A栋。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长毛军亮先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　截止本次股东大会股权登记日 2021 年 5 月 6 日，公司总股本 712,800,000

股，股东出席情况如下：

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 150,514,815 股，占上市公司总

股份的 21.1160％。

　　其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 150,514,615 股，占上市公司总

股份的 21.1160％。

　　通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

　　二、提案审议和表决情况

　　股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 200 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2

以上审议通过。

　　2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 200 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2

以上审议通过。

　　3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 200 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2

以上审议通过。

　　4、审议通过《关于 2020 年年度报告和年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 200 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2

以上审议通过。

　　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 200 股，占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2

以上审议通过。

　 6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意 150,514,615 股，占出席会议所有股东

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