中来股份：关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300393　　　　 证券简称：中来股份　　　　 公告编号：2021-090

　　　　　　　　 苏州中来光伏新材股份有限公司

　　　　　　　 关于 2020 年度股东大会增加临时提案

　　　　　　　　　 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年度股东

大会。

　　2021 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张育政女士

书面提交的《关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年

度股东大会审议事项中增加《关于控股子公司签订合资协议补充协议的议案》、

《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或

者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案

并书面提交召集人。截至本公告披露日，张育政女士直接持有公司股份

96,961,217 股，占公司股份总额的 12.46%。公司董事会认为，上述提案内容属

于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》

等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

中列明的各项股东大会事项未发生变更，现将更新后的 2020 年度股东大会的事

项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。公司董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事

会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，决定

于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开 2020 年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 13:00

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月

17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意

时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

　　截至 2021 年 5 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光

伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；

　　5、审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　6、审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》；

　　7、审议《关于公司独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》；

　　8、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》；

　　9、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构的议案》；

　　10、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　11、审议《关于公司及子公司 2021 年度预计开展外汇套期保值业务的议案》；

　　12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　16、审议《关于控股子公司签订合资协议补充协议的议案》；

　　17、审议《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

　　 上述议案第 5 项、第 12 项需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会

议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同

意。其他议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

　　 独立董事将在公司 2020 年度股东大会上作述职报告，上述议案已经公司第

四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议

审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打钩的栏目可以投票

　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　

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