杰美特：2020年度监事会工作报告

深圳市杰美特科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年度监事会工作报告

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　　　　　　　　　　　　　 2020 年度监事会工作报告

　　 2020 年度，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性

文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态

度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，对

2020 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高

级管理人员忠于职守，认真执行股东大会各项决议、全面落实各项工作，未出现

损害股东利益的行为。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

　　　一、对 2020 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

　　 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格

按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。

公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立

健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司

职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会

决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行

公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

　　　二、2020 年度监事会会议情况

　　 公司第二届监事会由 5 名监事组成，包括股东代表监事 3 名、职工代表监事

2 名；第三届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名、职工代表监事 1

名。2020 年，公司监事会共召开了 11 次会议，所有监事均出席全部会议。召开

程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体会

议情况如下：

　 会议时间　　　　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　 审议议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

　　　　　　　　　 第 二 届监 事会 第　 《关于<2019 年年度报告>的议案》

　2020/05/20

　　　　　　　　　 八次会议　　　　　　 《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的议案》

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于续聘大信会计师事务所（普通特殊合伙）为公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司 2020 年度审计机构的议案》

　　　　　　　　　 第 二 届监 事会 第　 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

　2020/09/01

　　　　　　　　　 九次会议　　　　　　 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　　　　　　　　 第 二 届监 事会 第

　2020/09/04　　　　　　　　　　　　　　《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　　　　　　　　 十次会议

　　　　　　　　　 第 二 届监 事会 第　 《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事候选

　2020/09/14

　　　　　　　　　 十一次会议　　　　　 人的议案》

　　　　　　　　　 第 三 届监 事会 第　 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　2020/09/30

　　　　　　　　　 一次会议　　　　　　 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　　　　　　　　 第 三 届监 事会 第

　2020/10/28　　　　　　　　　　　　　　《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

　　　　　　　　　 二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度>的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　　　　　　　　 第 三 届监 事会 第　 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置

　2020/12/11

　　　　　　　　　 三次会议　　　　　　 自有资金投资理财额度及有效期的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于募投项目实施地点变更后使用自筹资金继续

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资建设杰美特大厦的议案》

　　三、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

　　 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2020 年 12 月修订》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情

况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，

　　

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