开尔新材：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300234　　　　 证券简称：开尔新材　　　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　 浙江开尔新材料股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议主持人：董事长邢翰学先生

　　4、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，

决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定。

　　5、会议召开时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 6 日（周四）14:00

　　网络投票时间：2021 年 5 月 6 日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 6 日

9:15-9:25 和 9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 6 日

9:15-15:00。

　　6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为

准。

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日为 2021 年 4 月 28 日。截至股权登记日 2021 年 4 月 28 日

（周三）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼

公司会议室

　　9、融资融券、转融通投资者的投票程序

　　相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。

　　　 二、会议出席情况

　　根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次会议现场会议的股东共 4

名（无股东代理情况），共持有公司股份数 235,788,026 股，占公司有表决权股份

总数的 47.6367%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络

投票结果显示，参加公司本次会议网络投票的股东共 2 人，共持有公司股份数

15,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031%。

　　据此，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共 6 人（包括网络投

票方式），持有公司股份数 235,803,126 股，占公司有表决权股份总数的 47.6398%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师列席了本次会议，经

上海市锦天城律师事务所劳正中、曹丽慧律师见证，参会股东均持有出席会议的

合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下

决议：

　　1、审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会报告>的议案》

　　表决结果：同意 235,803,126 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持

有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,100 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　2、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 235,803,126 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持

有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,100 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　3、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意 235,803,126 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持

有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,100 股，占出席会议中小股东有

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　4、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意 235,803,126 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单

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