青岛双星：2020年年度股东大会决议公告

股票代码：000599　　　　　 股票简称：青岛双星　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　　　青岛双星股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　召开时间：2021 年 5 月 6 日下午 2:30

　　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　召集人：公司第九届董事会

　　主持人：董事长柴永森

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

　　2、股东总体出席情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份340,474,073股，占

公司有表决权股份总数的41.4071％。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份294,046,276股，占公司有表

决权股份总数的35.7608％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份46,427,797股，占公司有

表决权股份总数的5.6464％。

　　　　　　　　3、中小股东出席的总体情况：

　　　　　　　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份263,000股，占公司有表决权股份

　　　 的0.0320％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股

　　　 份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份263,000股，占公司有表决权

　　　 股份的0.0320％。

　　　　　　　　4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出

　　　 席或列席了会议。

　　　　　　　　二、议案审议表决情况

　　　　　　　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下

　　　 事项：

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　 弃权　　　　　　　 表决

　　　　　　　　提案名称

编码　　　　　　　　　　　　　　　　 股数　　　　　 比例　　　 股数　　　　　 比例　　　股数　　　　　　　比例　　　　结果

1.00　 《2020 年度董事会报告》　　 340,265,573　　 99.9388％　 118,500　　　 0.0348％　 90,000　　　 0.0264％　　　　 通过

2.00　 《2020 年度监事会报告》　　 340,265,573　　 99.9388％　 118,500　　　 0.0348％　 90,000　　　 0.0264％　　　　 通过

3.00　 《2020 年度报告及其摘要》　 340,265,573　　 99.9388％　 118,500　　　 0.0348％　 90,000　　　 0.0264％　　　　 通过

4.00　 《2020 年度利润分配预案》　 340,267,573　　 99.9393％　 206,500　　　 0.0607％　　　　　0　　　　　　　　 0%　 通过

5.00　 《关于聘任公司 2021 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,265,573　　 99.9388％　 116,500　　　 0.0342％　 90,000　　　 0.0264％　　　　 通过

　　　 审计机构的议案》

6.00　 《关于公司日常关联交易预

　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,417,374　　　99.7243％　 118,500　　　 0.1567％　 90,000　　　 0.1190％　　　　 通过

　　　 计的议案》

7.00　 《关于使用自有资金进行现

　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,265,573　　 99.9388％　 118,500　　　 0.0348％　 90,000　　　 0.0264％　　　　 通过

　　　 金管理的议案》

8.00　 《关于回购注销已获授但尚

　　　 未解除限售的限制性股票的　　339,828,973　　 99.9393％　 116,500　　　 0.0343％　 90,000　　　 0.0265％　　　　 通过

　　　 议案》

9.00　 《关于修订公司<章程>的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,267,573　　 99.9393％　 116,500　　　 0.0342％　 90,000　　　　0.0264%　　　　 通过

　　　 案》

　　　　　　　　关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计

　　　 264,848,199 股，上述股东已回避对议案 6 的表决；关联股东柴永森、张军华、

　　　 张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 438,600 股，上述股东已回避对议案

　　　 8 的表决；议案 8-9 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　　　　　　　公司独立董事在本次会议上进行了 2020 年度述职。

　　　　　　　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

　　　 本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　提案名称

编码　　　　　

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