亚玛顿：2020年度股东大会法律意见书

　　　　　　　　 关于常州亚玛顿股份有限公司

　　　　　　　2020 年度股东大会的法律意见书

致：常州亚玛顿股份有限公司

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

30 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2020 年度

股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委

托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证

券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下

简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下

简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有

关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资

料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。

　　公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整

的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一

切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐

瞒、疏漏之处。

　　本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及

有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本

次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资

格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范

　　　　　　　江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 栋 3 楼

　　　　　　　　　电话：0519-85156999 传真转 9　 邮编：213022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 1- / 6

性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内

容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其

他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本

次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依

法对其中发表的法律意见承担法律责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，出具本法律意见书如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、公司董事会于 2021 年 4 月 9 日召开公司第四届董事会第十四

次会议，通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

　　2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2021 年 4 月 10 日刊登了《关

于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

　　3、根据会议通知，本次股东大会定于 2021 年 4 月 30 日召开，

故公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知了各股

东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。

　　4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权

登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、

出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。

　　5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月

　　　　　　　 江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 栋 3 楼

　　　　　　　　　 电话：0519-85156999 传真转 9　 邮编：213022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 – 2- / 6

23 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7

个工作日的规定。

　　6、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 30 日 14:30 在公司会

议室召开，公司董事林金汉先生主持会议。经核查，本次股东大会现

场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内

容一致。

　　7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4

月 30 日上午 9:15―9:25、 9:30―11:30，下午 1:00―3:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4

月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

　　根据会议通知，2021 年 4 月 23 日 15：00 深圳证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投

票。

　　根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限

公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共

　　　　　　　江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 栋 3 楼

　　　　　　　　　电话：0519-85156999 传真转 9　 邮编：213022

　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 3- / 6

12 人，所代表股份为 67,553,900 股，占公司股份总额的 42.2212%，

其中：

　　（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 6 名，代表股份

67,458,200 股，占公司股份总额的 42.1614%；

　　（2）参加网络投票的公司股东共 6 名，代表股份 95,700 股，占

公司股份总额的 0.0598%。

　　2、出席会议的其他人员

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和

董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会

现场会议。

　　3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人

为公司董事会。

查看公告全文…