金龙鱼：第一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300999　　　　 证券简称：金龙鱼　　　　 公告编号：2021-023

　　　　　 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　　　　 第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、董事会会议召开情况

　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第三十次会议于2021年04月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召

开。会议通知已于2021年04月23日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9

人，实到9人，其中董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck

Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事 Chua

Phuay Hee（蔡培熙）以通讯方式出席会议。

　　本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共

同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼

粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　 二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，董事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的

《2021年第一季度报告全文》。公司《2021年第一季度报告披露提示性公告》

（公告编号：2021-021）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事

及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　为规范公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《益海嘉里金龙

鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变

动管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《益

海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司

股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　 三、备查文件

　　《公司第一届董事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年四月二十九日

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