欣龙控股：关于召开2020年度股东大会的通知（增加临时提案后）

证券代码：000955　　　　　 证券简称：欣龙控股　　公告编号：2021-024

　　　　　　 欣龙控股（集团）股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　　　　　　　　　 （增加临时提案后）

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00

―15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 5 月 17 日 9:15―15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

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　　6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心

一楼会议室

　 二、会议审议事项

　　1、审议议题：

　　（1）《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　（2）《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　（3）《公司 2020 年度报告正文及摘要》

　　（4）《公司 2020 年度财务决算报告》

　　（5）《公司 2020 年度利润分配预案》

　　（6）《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的

议案》

　　（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

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　　3、本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 4 月 27 日、5 月 6

日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。

　 三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编码　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　　 100　　　　　　　总议案：本次会议所有提案　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　 1.00　　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　√

　　　 2.00　　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　√

　　　 3.00　　　 公司 2020 年度报告正文及摘要　　　　　　　√

　　　 4.00　　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　√

　　　 5.00　　　 公司 2020 年度利润分配预案

　　　 6.00　　　 关于续聘公司 2021 年度财务报告及　　　　　√

　　　　　　　　　内部控制审计机构的议案

　　　7.00　　　　关于提请股东大会对公司担保事项　　　　　　√

　　　　　　　　　进行授权的议案

　　　8.00　　　　关于未弥补亏损达到实收股本总额　　　　　　√

　　　　　　　　　三分之一的议案

　 四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复

印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身

份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；

受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本

人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

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　　　 （4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及

表决事宜。

　　　 2、登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00―11:30，下午

14:30-17:00。

　　　 3、登记地点：

　　　 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事

务部　　　 邮编：570125

　　　 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

件）及委托人的证券帐户卡。

　　　 5、会议联系方式：

　　　 联系电话：0898-68585274　　　　传真：0898-68582799

　　　 联系人：汪　 燕

　　　 6、会议费用：

　　　 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　　 五、参加网络投票的具体操作流程

　　　 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　　　　　　　　　　

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