智动力：董事会决议公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司　　　　　　　　　　　第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300686　　　　　　　　　 证券简称：智动力　　　　 公告编号：2021-027

　　　　　　　　　 深圳市智动力精密技术股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十次会议于 2021 年 4 月 16 日下午 15:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公

楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2021 年 4 月 6 日

以书面方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7

名，实际参与会议董事 7 名，董事长吴加维先生以通讯方式参加本次会议，公司

高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　 二、董事会会议审议情况

　　 (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　 经审核，公司编制的《2020 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法

规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年

度报告》全文及其摘要。

　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　 (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2021 年第一季度报告>的议案》

　　 经审核，公司编制的《2021 年第一季度报告》符合相关法律、法规的要求，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况。具

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体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一

季度报告》。

　　 (三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　 根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报

告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度董事会工作报告》。

　　 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公

司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。

　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　 (四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

　　 公司董事会听取了公司总经理刘炜先生所做的《2020 年度总经理工作报告》，

与会董事一致认为：2020 年度公司管理层贯彻落实执行了董事会、股东大会各

项决议，按照既定的要求和经营思路，落实完成了各项工作。

　　 (五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　 董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整、公允地

反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　 (六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　 公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制

度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披

露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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　　 独立董事对该议案发表了独立意见。

　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　 (七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

　　 独立董事对该议案发表了独立意见。

　　 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　 (八) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　 董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求

所编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制

情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控

制自我评价报告》。

　　 独立董事对该议案发表了独立意见。

　　 (九) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司会计政策变更的议案》

　　 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合

理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益

的情况。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　 独立董事对该议案发表了独立意见。

　　 (十) 会议

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