美晨生态：关于召开2020年度股东大会通知的补充更正公告

股票代码：300237　　　　　　　 股票简称：美晨生态　　　　公告编号：2021-046

证券代码：112558　　　　　　　　证券简称：17美晨01

　　　　　　　　　　山东美晨生态环境股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会通知的补充更正公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月20日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》

（公告编号：2021-034）（以下简称“原股东大会通知”），经事后审核发现，

因工作人员失误，原股东大会通知“附件一网络投票的操作流程”和“附件二授

权委托书”表格中提案“15.02和15.04”名称均重复描述为“选举庞安全先生

为公司第五届董事会非独立董事”，现补充更正如下：

　　更正前：

　　附件一：

　　　　　　　　　　　　　　 网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　　…….

　　　　　　　　　　　　 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注　　　同意　　 反对　　 弃权

提案编码　　　提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票

　　　　　　　总议案：除累积投票提案

　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　外的所有提案

非累积投

票提案

　　　　　 《2020 年度董事会工作报

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 告》

　　　　　 《2020 年度监事会工作报

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 告》

　　　　　 《2020 年度报告》（全文

　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 及摘要）

　　　　　 《2020 年度财务决算报

　4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 告》

　　　　　 《关于公司 2020 年度利润

　5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 分配的议案》

　　　　　 《关于申请融资机构授信

　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 额度的议案》

　　　　　 《关于母公司为合并范围

　　　　　 内下属公司和下属公司为

　7.00　　 合并范围内下属公司融资　　　 √

　　　　　 机构融资提供担保事项进

　　　　　 行授权的议案》

　　　　　 《关于全资子公司为母公

　8.00　　 司融资机构融资提供担保　　　 √

　　　　　 事项进行授权的议案》

　　　　　 《关于确认 2020 年度日常

　　　　　 关联交易预计执行情况及

　9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 2021 年度日常关联交易预

　　　　　 计的议案》

　　　　　 《关于续聘会计师事务所

10.00　　 为公司 2021 年审计机构的　　 √

　　　　　 议案》

　　　　　 《关于使用闲置自有资金

11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 进行委托理财的议案》

　　　　　 《关于修订<独立董事制

12.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 度>的议案》

　　　　　 《关于修订<募集资金管

13.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 理制度>的议案》

　　　　　 《关于 2020 年度计提资产

14.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 减值准备的议案》

累积投票

　　　　　　　　　　 提案 15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数

　提案

　　　　　 《关于公司董事会换届选

15.00　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　应选人数 9 人

　　　　　 举的议案》

　　　　　 选举窦茂功先生为公司第

15.01　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 五届董事会非独立董事

　　　　　　选举庞安全先生为公司第

15.02　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　五届董事会非独立董事

　　　　　　选举王永刚为公司第五届

15.03　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　董事会非独立董事

　　　　　　选举庞安全先生为公司第

15.04　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　五届董事会非独立董事

　　　　　　选举徐海芹先生为公司第

15.05　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　五届董事会非独立董事

　　　　　　选举张磊先生（非原实际

15.06　　　控制人）为公司第五届董　　　√

　　　　　　事会非独立董事

　　　　　　选

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