华自科技：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）

证券代码：300490　　　　　证券简称：华自科技　　　　　　公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　　　　 华自科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定

于 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，现

就本次股东大会的有关事项通知如下：

　　　 一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十五次会议审议

通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　5、会议时间

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30―11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

　　6、股权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）

　　7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会

议室

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　　 8、出席对象：

　　 （1）截至 2022 年 1 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的

股东。（授权委托书样式见附件二）

　　 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　 二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票

　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　　　　　 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 券条件的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作为投票对象的子议案数：

　　　　　 案的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

　 2.01　　发行证券的种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.02　　发行规模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.03　　票面金额和发行价格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.04　　债券存续期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.05　　债券利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.06　　还本付息的期限和方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.07　　转股期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 2.08　　转股价格的确定及其调整　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处

　 2.09　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 理方法

　 2.10　　转股价格向下修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

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　2.11　　赎回条款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.12　　回售条款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.13　　转股后的股利分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.14　　发行方式及发行对象　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.15　　向原股东配售的安排　　　

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