玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601966　　　　　　证券简称：玲珑轮胎　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日

(二)　　　股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 850,350,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61.9106

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会

采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨

　 科峰先生电话参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生、冯宝春先生列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　 850,283,459 99.9921　　　　　520　　 0.0000　　 66,594　　0.0079

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　850,283,459 99.9921　　　　　 520　　 0.0000　　 66,594　　0.0079

3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　850,283,459 99.9921　　　　　 520　　 0.0000　　 66,594　　0.0079

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　850,283,459 99.9921　　　　　 520　　 0.0000　　 66,594　　0.0079

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 850,349,953 99.9999　　　　　520　　 0.0001　　　 100　　 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2021 年年度经营计划及财务预算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　

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