晶华新材：2020年年度股东大会会议资料

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

　　 2020 年年度股东大会

　　　　　 会议资料

　　　　二 0 二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议议题：

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020年度财务决算报告》

3、《2020年年度报告及摘要》

4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

6、《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

8、《关于公司2021年度对外提供担保的议案》

9、《关于修改<公司章程>的议案》

10、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

11、《公司2020年度监事会工作报告》

　　　　　　　　　　 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 2:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 室

会议主持人：公司董事长周晓南先生

现场会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料（13:30―14:00）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、审议会议议案

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020年度财务决算报告》

3、《2020年年度报告及摘要》

4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

6、《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

8、《关于公司2021年度对外提供担保的议案》

9、《关于修改<公司章程>的议案》

10、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

11、《公司2020年度监事会工作报告》

四、独立董事述职

五、股东发言和提问

六、推选计票和监票人员

七、股东和股东代表现场投票表决

八、宣布现场表决结果

九、现场会议结束

十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

16 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报

告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2020 年是公司实现全面发展并取得历史性突破的一年。这一年里新冠疫情

蔓延全球，冲击着全球正常的经济秩序，也给公司的发展带来前所未有的压力和

挑战。为应对疫情影响，晶华新材进行积极的挖潜增效和战略转型，以精确的战

略定位，强大的组织能力，完善的平台资源，坚决的执行力，把疫情的“危机”

转化成快速发展的巨大“机会”，并取得了不错的业绩。

　　1、克服疫情影响，持续保持生产

　　2020 年，面对突如其来的新冠疫情，公司管理层沉着冷静，顶住巨大的压力

调动各种资源有效组织生产，公司积极响应政府的号召，于 2 月中旬基本完成复

工复产。公司快速扩张产能，供应链团队加强原材料供应保障，在产能有限的情

况下，尽最大能力满足客户的需求。

　　2、市场拓展工作

　　工业胶粘材料销售呈现稳定增长的态势，长江流域市场销售增幅较大，如安

徽、江西、江苏、上海等区域都显现出良好的增长态势，在稳定原有客户的基础

上，也培育了一批稳定的大客户；外销深挖亚洲、欧洲市场，针对重点客户，公

司提出产能优先排产，客户新需求的项目提速开发，针对全球级跨国的重点大客

户，我们进行了 VIP 的定制化服务，确保及时响应，快速处理。

　　电子胶粘材料 2020 年取得了较大的发展，经过十年的耕耘，公司的电子级

材料从模切商逐步向终端客户发展，公司的电子胶粘材料已被京东方，OPPO 等

终端厂商和客户使用，柔性面板上，可折叠胶带和功能性薄膜有了重大突破，目

前是国内唯一一家应用在量产机型项目应用的企业；电子胶粘材料针对新能源和

电池市场，公司市场份额持续扩大，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、

力神电池、宇通客车等终端及客户使用，公司还将继续加快推进产品认证工作。

　　功能性薄膜材料，目前公司产品主要有保护膜，用于手机屏幕、后盖等产品

在制成和运输中的保护，已有量产订单；OCA 光学胶膜，目前订单已在返修市场

形成量化销售，终端市场的应用处于验证阶段；离型膜在偏光片、MLCC、OCA 光

学膜上的应用已经开始认证；功能性薄膜如硬化膜、防爆膜已在部分终端厂商通

过认证。功能性薄膜材料的终端客户主要为 3C 电子、商显。功能性薄膜材料是

公司新起步的产品线，2020 年下半年开始有部分产品实现量产，相比 2019 年，

产品的销量有较大的突破，公司也将继续布局市场和开拓市场。

　　3、技术创新工作

　　公司坚持立足主业，走差异化、高品质的发展战略，公司通过与东华理工大

学、复旦大学、华南理工大学进行产学研合作，通过人才外聘、项目攻关小组、

团队研发、联合产业研发等方式，不断透析市场需求，加快开发进度，推动公司

快速发展。公司将继续利用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色

环保的新材料产业。

　　工业胶粘材料，公司战略上依托普通类产品持续扩大市场份额的同时，积极

开拓技术创新的产品，应用于航空、医疗、环保可降解产品应用。目前公司已经

成功研发 3 款美纹纸产品应用于航空产业，未来还将继续研发航空，航天、医疗、

可降解包装类产品。

　　电子胶粘材料，公司凭借多年的研发优势能够提供个性化、功能化的解决方

案，电子材料的研发方向以新能源电池为主，以功能性逐步拓展产品性能。

　　功能性薄膜材料的基础研究主要以硬化、改性、光学、粘贴等功能为主，以

功能性的优势拓宽产品应用场景和提升应用性能。

　　4、内部运营管理工作

　　以客户为中心，加强计划和目标管理，深入精细化管理，向管理要效率；以

精益生产和智能制造带动生产自动化，推进挖潜降耗和资源综合利用，降低生产

成本；加强市场预判，市场应对能力得到提升，根据市场变化，及时调整销售策

查看公告全文…