ST运盛：运盛医疗：2020年年度股东大会会议资料

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　　2020年年度股东大会

　　　　　　会议材料

　　　　　 2021年5月

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　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

1. 会议须知

2. 会议议程

3. 议案一：关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

　 议案二：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　 议案三：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　 议案四：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　 议案五：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　 议案六：关于2020年度利润分配预案的议案

　 议案七：关于公司董事薪酬的议案

　 议案八：关于公司监事薪酬的议案

　 议案九：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

　 议案十：关于公司子公司2021年度融资额度预计的议案

　 议案十一：关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案

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　　　　　　　　　　　　　　会 议 须 知

　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规

则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

　　1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记

出席股东大会的各位股东准时出席会议。

　　2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的

合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人

员进入会场。

　　3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务

和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部

门处理。

　　4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会

主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或

其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不

宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进行发言。会议召开

过程谢绝个人录音、录像及拍照。

　　5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提

案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提

案。

　　6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，

回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作

出答复。

　　7、对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东

的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

　　8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的

股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投

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票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票

表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的

表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投

票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

　　9、本次会议设监票人三名，由股东代表、监事和律师担任，监票人负责表决情

况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

　　10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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　　　　　　　　　　　　　　　 会 议 议 程

现场会议时间：2021年5月14日14:30时

现场会议地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅

股东大会主持：董事长王熙先生

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上

　　　　　　　　 市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股

　　　　　　　　 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

1、主持人宣布运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会开始。

2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例；介绍参加会议

　　的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

3、与会股东及股东代表听取议案：

　　议案一：关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

　 议案二：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　 议案三：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　 议案四：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　 议案五：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　 议案六：关于2020年度利润分配预案的议案

　 议案七：关于公司董事薪酬的议案

　 议案八：关于公司监事薪酬的议案

　 议案九：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

　 议案十：关于公司子公司2021年度融资额度预计的议案

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　议案十一：关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案

4、与会股东发言或提问

5、推选计票人及监票人

6、与会股东及股东代表投票表决

7、收集表决票，验票并统计表决结果，宣布现场会议投票统计结果

8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

9、宣读会议决议

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件

12、主持人宣布会议结束

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议案一：

　　　　　 关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及相关法律法规，公司

编制了 2020 年年度报告全文及摘要。具体内容请参见公司于 2021 年 4 月 20 日在指

定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.c

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