博思软件：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

证券代码：300525　　　 证券简称：博思软件　　 上市地点：深圳证券交易所

　　　　　　　　　 福建博思软件股份有限公司

　　　　　 发行股份购买资产并募集配套资金

　　　　暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　发行对象/认购人

　　　　　　　　　　　　 博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、

　　　交易对方　　　　　 刘少华、白瑞、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、

　　　　　　　　　　　　 柯丙军、李志国

　　　交易标的　　　　　　　　 北京博思致新互联网科技有限责任公司

募集配套资金认购对象　　　　　　　　　　　　　陈航

　　　　　　　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　　　　　　签署日期：二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、

准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载，误导性陈

述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查

结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在本公司拥

有权益的股份。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

　　本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。审批机关对于

本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或

投资者的收益做出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致

的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者在评价本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易时，除本报

告书及摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及摘要披露

的各项风险因素。投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票

经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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　　　　　　　　　　　 交易对方声明

　　本次交易的交易对方均已出具承诺：

　　1、本人/本企业已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾

问专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包

括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提

供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章

都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信

息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国

证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并

保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法

承担赔偿责任。

　　3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，

本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个

交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本

人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定

申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业

的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送

本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁

定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自

愿用于相关投资者赔偿安排。

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　　　　　　　　　　　 中介机构声明

　　本次交易的独立财务顾问华安证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师

事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构同致信德（北

京）资产评估有限公司同意《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用各中介机构出具的意见，并已对所

引用的内容进行了审阅，确认不致因引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　本次交易的中介机构作出承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，中介服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

公司声明 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

交 易 对 方 声 明 …………………………………………………………………………………………………………. 3

中 介 机 构 声 明 …………………………………………………………………………………………………………. 4

目 录 …………………………………………………………………………………….

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