证券代码: 688222 证券简称:成都先导 公告编号:2021-009
成都先导药物开发股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2021 年 4
月 17 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,
公司董事会秘书与证券事务代表列席会议,会议由监事会主席朱艳飞主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公
司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度要求,遵守诚信原则,从切实维护
公司利益和全体股东权益出发,认真履行了监督职责。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2020 年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公
司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项;2020 年年度报告披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《成都先导药物开发股份有限公司 2020 年年度报告》及《成都先导药物开发股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司
2020 年度财务决算报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,同时兼顾了
投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利
益的情形。同意公司《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》并同意将该议
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020 年年度利润分配预案公告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
监事会同意和认可《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》,报告期内不
存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020 年度内部控制评价报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
监事会认为:公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形式的基础
上,结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划,制定了 2021 年度的财务预算
报告,同意《公司 2021 年度财务预算报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(七)审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度为公司提供审计服务期
间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司提供审计服务。为保
持公司审计工作的连续性,监事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该
议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
2021 年度监事薪酬制定方案如下:1、未在公司担任行政职务的监事不在公
司领取报酬或者津贴;2、在公司兼任行政职务的监事,依据其在公司的具体岗
位领取行政职务对应的薪酬,不再另行领取监事津贴;3、监事出席公司监事会、
董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的
必要费用由公司实报实销。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
(九)审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号――规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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