恒信东方：关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300081　　　　　　 证券简称：恒信东方　　　　　　　公告编号:2021-042

　　　　　　　　　　　 恒信东方文化股份有限公司

　　　　　　　关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副

总经理、董事会秘书吴狄杰先生提交的书面辞职申请，吴狄杰先生因个人健康原

因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吴狄杰先生不在公司担任其他

职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》等相关规定，吴狄杰先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送

达公司董事会之日起生效。

　　截至目前，吴狄杰先生未持有公司股份，根据公司《2021 年限制性股票激

励计划》的相关规定，吴狄杰先生作为公司《2021 年限制性股票激励计划》的

激励对象，自离职之日起已获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。

　　吴狄杰先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对

吴狄杰先生任职期间，在经营管理、资本运营和规范运作所做出的重要贡献表示

衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者关系等工作的顺利开

展，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长孟宪民

先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月 30 日召开第七届董事会

第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任宫泽茹女士为公司第七届董事会副总

经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。宫泽茹女士已取得深圳证券交

易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。在

本次董事会会议召开之前，宫泽茹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议。关于宫泽茹女士的简历请详见附件。

新任董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层

邮政编码：100097

联系电话：010-88846823

传真：010-88846699

邮箱：[email protected]

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒信东方文化股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年四月三十日

　　附件：

　　宫泽茹，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科就读于中央民

族大学财政学专业。硕士毕业于英国伯明翰大学，获经济学硕士学位。持有深圳

证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。于 2018 年加入公司后历任投资者关

系专员、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　宫泽茹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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