科融环境：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300152　　　　　 证券简称：科融环境　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　 雄安科融环境科技股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

次会议决定于2021年5月11日（周二）召开公司2020年年度股东大会，会议通知已

于2021年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告。本次会议将采取

现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：雄安科融环境科技股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2021年4月19日召开公司第四届董事

会第四十次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次会议

的召集程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月11日（星期二）上午11:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021 年 5 月 11

日上午 9:15-9:25、9：30―11：30，下午 13：00―15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月11日

9:15―15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托

他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月6日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服

务中心企业办公区A栋。

　　　 二、本次会议审议议案

　 1、关于2020年度董事会工作报告的议案

　 2、关于2020年度监事会工作报告的议案

　 3、关于2020年度财务决算报告的议案

　 4、关于2020年年度报告和年度报告摘要的议案

　 5、关于公司2020年度利润分配的议案

　 6、关于公司董事薪酬的议案

　 7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

　 8、关于2020年度计提资产减值准备的议案

　 9、关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　 10、关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　上述议案已分别通过公司第四届董事会第四十次和第四届监事会第二十一次

会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关

公告。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，以上议案均属于股东大会

普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上

通过。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　100　　　　　　　　　 总议案:所有提案　　　　　　　　　　　 √

　1.00　　 关于2020年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　　 √

　2.00　　 关于2020年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　　 √

　3.00　　 关于2020年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　　 √

　4.00　　 关于2020年年度报告和年度报告摘要的议案　　　　　　 √

　5.00　　 关于公司2020年度利润分配的议案　　　　　　　　　　 √

　6.00　　 关于公司董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

　7.00　　 关于公司高级管理人员薪酬的议案　　　　　　　　　　 √

　8.00　　 关于2020年度计提资产减值准备的议案　　　　　　　　 √

　9.00　　 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 伙）的议案

10.00　　 关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 综合授信额度的议案

　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份

证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证

明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原

件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、

法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理

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