新疆众和：新疆众和股份有限公司配股提示性公告

证券代码：600888　　　　　 证券简称：新疆众和　　　　　编号：2021-032 号

　　　　　　　　　　 新疆众和股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 配股提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　1、新疆众和股份有限公司（以下简称“发行人”、“新疆众和”或“公司”）

本次发行经公司2020年10月16日召开的第八届董事会2020年第四次临时会议、

2020年11月6日召开的2020年第四次临时股东大会以及2020年12月21日召开的第

八届董事会2020年第七次临时会议审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证

监会《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]193号）文

件核准。

　　2、本次配股简称：众和配股；代码：700888；配股价格：3.90元/股。

　　3、配股缴款起止日期：2021年4月13日（T+1日）至2021年4月19日（T+5日）

的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

　　4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2021年4月20日（T+6日）中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司

股票继续停牌，2021年4月21日（T+7日）刊登配股发行结果公告，公司股票复

牌交易。

　　5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

　　6、《新疆众和股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2021

年4月8日上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情

况，请仔细阅读相关内容。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 一、本次配股的基本情况

　　1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

　　2、每股面值：1.00 元。

　　3、配售比例及数量：

　　（1）全体股东配售均通过网上申购方式。

　　以本次发行股权登记日 2021 年 4 月 12 日（T 日）下午上交所收市后公司总

股本 1,024,705,400 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，

可配股数量总计为 307,411,620 股。

　　本次配股发行向截至股权登记日下午上交所收市后在登记公司登记在册的

本公司全体股东配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，全

体股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海

分公司统一清算交收及进行证券登记。全体股东获配证券均为无限售条件流通证

券。本次发行没有股东通过网下方式配售。

　　所有股东（含限售股股东）的认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为

2021 年 4 月 13 日、2021 年 4 月 14 日、2021 年 4 月 15 日、2021 年 4 月 16 日、

2021 年 4 月 19 日（T+1 日至 T+5 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“700888”，

配售简称为“众和配股”。

　　（2）股东实际配售数量确定。

　　本公告披露的以股权登记日总股本 1,024,705,400 股为基数、每 10 股配 3 股

共计可配股份数量 307,411,620 股预计不会发生变化，所有股东应按照该公告披

露的配售比例确定可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账

户内“众和配股”的可配余额，做好相应资金安排。

　　（3）无权参与本次优先配售的股份。

　　新疆众和现有 A 股总股本 1,024,705,400 股，全部有权参与本次配股发行。

　　4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“年产 15,000 吨三层法高纯

铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、

“年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”以及补充流动资金及偿还银行贷款。在

本次募集资金到位之前，公司可根据经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行募集

资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项

目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项

目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。

　　5、配股价格：本次配股价格为 3.90 元/股。

　　6、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东特变电工已出具承诺将

按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

　　7、网上发行对象：原股东，指截至股权登记日 2021 年 4 月 12 日（T 日）

上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发

行人股份的股东。

　　8、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

　　9、承销方式：代销。

　　10、本次配股主要日期和停牌安排：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 停牌安排

交易日　　　　　 日期　　　　　　　　　　　　　　配股安排　　　　　　新疆众和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600888

　　　　　　　　　　　　　　　　刊登配股说明书及摘要、配股发行公

T-2 日　　2021 年 4 月 8 日

　　　　　　　　　　　　　　　　告、网上路演公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正常交易

T-1 日　　2021 年 4 月 9 日　　网上路演

　T日　　 2021 年 4 月 12 日　　股权登记日

　　　　　　　　　　　　　　　　

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