辰欣药业：辰欣药业股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

辰欣药业股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　 会议资料

　二 0 二一年四月

辰欣药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　现场会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 13:30

　 投票方式：现场投票与网络投票相结合

　 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　签到时间：2021 年 05 月 11 日　 下午：13:00-13:20

　 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司（以下简

称“辰欣药业”或“公司”）一园区办公楼六楼会议室

　 大会主持人：董事长杜振新先生

　 大会议程：

　 一、宣布会议开始

　 1、主持人宣布会议开始并向股东大会报告出席股东大会现场会议的股东（包括股

东代理人）人数、持有和代表的股份数，及其所代表的股份占总股本的比率。

　 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

　 3、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的简单表决方式进行，以出席现场会

议股东总人数的过半数同意通过）。

　 二、宣读会议议案

　 议案 1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

　 议案 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　 议案 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　 议案 4、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　 议案 5、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》

　 议案 6、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　 议案 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　 议案 8、《关于公司 2021 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　 议案 9、《关于公司 2021 年独立董事薪酬方案的议案》

　 议案 10、《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》

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　 议案 11、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

　 议案 12、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　 三、审议与表决

　 1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议。

　 2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询。

　 3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议议案进

行表决。

　 4、计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现

场表决票数上传上证所信息网络有限公司；从上证所信息网络有限公司信息服务平台

下载现场与网络投票合并投票表决结果后复会；

　 四、宣布表决结果

　 由会议主持人宣读表决结果。

　 五、宣读大会决议

　 1、主持人宣读本次股东大会决议；

　 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

　 3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会会议

记录上签名，主持人宣布会议结束。

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议

事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、

《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席股东大会的全体人员

遵照执行。

　 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高

议事效率为原则，认真履行法定职责。

　 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权

代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的

人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯

其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

　 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到

登记，应出示以下证件和文件：

　 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人

身份的有效证明，法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书。

　 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡；委托

代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

　 五、股东（或其代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权

益。

　 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始

前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加现场会议表决，但经会议主

持人同意可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议

和发言要求。迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人有

权采取措施拒绝其入场。

　 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。

股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有

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直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及

公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管

理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　 七、本次股东大会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

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