有研粉材：有研粉材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688456　　　　　　证券简称：有研粉材　　　 公告编号：2021-004

　　　　　　　　　　　有研粉末新材料股份有限公司

　　　　　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发

　　　　　　　　　　　　行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”或“公司”）于

2021 年 4 月 28 日分别召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四会

议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费

用的自筹资金，置换资金总额为 28,698,450.62 元，本次募集资金置换时间距

募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕

251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值人民币

1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，

扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额为人民币

283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日对本次发行的募集资金到位

情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　　　　　根据《有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

　　　 说明书》披露，公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用

　　　 后的净额投资于以下项目。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投

　　　 向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司

　　　 拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集

　　　 资金置换先期已投入的自筹资金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前拟投入募　　　　 调整后拟投入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资总额

　　 序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 集资金金额（万　　　　 募集资金金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元）　　　　　　　　（万元）

　　　 1　　　 有研粉末科技创新中心建设项目　　　　　　10,753.65　　　　　　　 10,753.65　　　　 10,753.65

　　　 2　　　　 新建粉体材料基地建设项目　　　　　　　10,000.00　　　　　　　 10,000.00　　　　 10,000.00

　　　 3　　　　　 泰国产业基地建设项目　　　　　　　　 9,706.92　　　　　　　　9,706.92　　　　　7,639.93

　　　 4　　　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　　 10,000.00　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　40,460.57　　　　　　　 40,460.57　　　　 28,393.58

　　　　　　三、自筹资金预先投入项目情况

　　　　　　（一）截止 2021 年 4 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

　　　 的实际投资总金额为人民币 23,767,639.30 元，因此，公司拟用募集资金置换截

　　　 至 2021 年 4 月 18 日公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币 23,767,639.30

　　　 元，具体情况如下表所示：

序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　　募集资金拟投入金　　　 自筹资金预先投　　　　拟置换预先投入自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　　　　 入金额　　　　　　　 筹资金金额

1　　　　　新建粉体材料基地建设项目　　　　100,000,000.00　　　　 7,967,639.30　　　　　　7,967,639.30

2　　　　　　泰国产业基地建设项目　　　　　76,399,279.86　　　　　15,800,000.00　　　　　 15,800,000.00

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　176,399,279.86　　　　 23,767,639.30　　　　　 23,767,639.30

　　　　　　（二）公司本次发行各项发行费用合计 34,664,220.14 元（不含增值税），

　　　 本次拟使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元（含税），

具体情况如下：

　　　　　　 费用明细　　　　　　已预先支付金额　　 本次置换金额（含税）

　　　　　保荐及承销费用　　　　　　 2,830,188.68　　　 2,830,188.68

　　　　　 审计验资费用　　　　　　　1

查看公告全文…