松井股份：湖南松井新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688157　　　　 证券简称：松井股份　　　 公告编号：2021-026

　　　　　　　 湖南松井新材料股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　 系统

一、　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　 2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分

　 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 21 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、　　 会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2　　　2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　3　　　2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　4　　　2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5　　　关于续聘 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　√

　6　　　关于 2021 年度董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　√

　7　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 √

　8　　　关于 2021 年度监事薪酬的议案　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对

9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 象发行股票的议案

　　　 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票

9.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 条件

9.02　 发行股票的种类、面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9.03　 发行方式及发行时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9.04　 发行对象及向原股东配售的安排　　　　　　　　　　　　　　　√

9.05　 定价基准日、发行价格和定价原则　　　　　　　　　　　　　　√

9.06　 发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9.07　 限售期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9.08　 募集资金用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9.09　 股票上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的

9.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 具体事宜

9.11　 决议有效期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　本次会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议

通过，具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、　 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

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