博思软件：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码:300525　　　　　　　 证券简称:博思软件　　　　　　　公告编号:2021-057

　　　　　　　　　　福建博思软件股份有限公司

　　 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　　　　　　　　报告书（草案）修订说明的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2020

年 6 月 15 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<福建

博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）>及其摘要的议案》。公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 9 月 17 日和 2020

年 11 月 7 日分别收到深圳证券交易所下发的《关于对福建博思软件股份有限公

司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 23 号）、《关于对福

建博思软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第

29 号）和《关于对福建博思软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类

重组问询函〔2020〕第 37 号），公司分别于 2020 年 8 月 15 日、2020 年 10 月

30 日和 2020 年 12 月 3 日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公

告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 16 日、2020 年 8 月 15 日、2020 年 10 月 30 日和

2020 年 12 月 3 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

　　2021 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关

议案，调整了标的公司估值、交易作价、业绩承诺等，并披露了调整后的《发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。

　　2021 年 2 月 22 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关

于对福建博思软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函

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证券代码:300525　　　　　　　　证券简称:博思软件　　　　　　　　公告编号:2021-057

〔2021〕第 2 号）（以下简称“问询函”），公司于 2021 年 3 月 15 日披露了《关

于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》。

　　因更新 2020 年度财务数据、经营情况及问询函回复，上市公司于 2021 年 4

月 30 日全文披露了《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）。

　　现对草案（修订稿）与草案的主要差异进行如下说明：

草案（修订稿）章节　　　　草案章节　　　　　　　　　　　　主要差异

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 补充披露了本次交易对手之一、上市公司董

　重大事项提示　　　　　重大事项提示　　　 事、总经理刘少华先生对上市公司 2023 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的业绩承诺。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、根据上市公司 2020 年年报、标的公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年审计报告、上市公司备考财务报表审

　重大事项提示　　　　　重大事项提示　　　 阅报告进行财务数据更新；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、根据实际情况更新了上市公司决策程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进展。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 补充披露了标的公司在手订单规模对业务

　重大风险提示　　　　　重大风险提示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增长趋势支撑程度较小的风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、根据上市公司 2020 年年报、标的公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年审计报告、上市公司备考财务报表审

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阅报告进行财务数据更新；

第一节 本次交易概

　　　　　　　　　　 第一节 本次交易概述　 2、根据实际情况更新了上市公司决策程序

　　　 述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进展；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、根据标的公司 2020 年业绩情况补充完善

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 了业绩承诺的可实现性。

第二节 上市公司基　　第二节 上市公司基本　 根据上市公司 2020 年年报对上市公司 2020

　　　本情况　　　　　　　　情况　　　　　 年财务数据进行更新。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、在致新投资的历史沿革中补充了合伙人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王怀志的合伙份额转让；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、更新了致新投资的 2020 年财务数据；

第三节 交易对方基　　第三节 交易对方基本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、更新了自然人交易对方的任职及对外投

　　　本情况　　　　　　　　情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资情况；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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