富瑞特装：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

股票简称：富瑞特装　　　　　　 股票代码：300228　　 公告编号：2022-014

　　　　　　　张家港富瑞特种装备股份有限公司

　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2022年2月16日召

开公司2022年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次:2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人:公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第二十六次会议之决议，

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程相关规定和要求。

　　4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召开时间:

　　现场会议召开时间：2022年2月16日(星期三)13:00

　　网络投票日期和时间：2022年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。

　　6、会议地点:本公司会议室

　　7、股权登记日：2022年2月9日

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

　　9、出席对象:

　　（1）截止2022年2月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司

股东。

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表，如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　　　　　　 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　的议案》

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记

的，请进行电话确认）。

　　2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托

代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、

委托人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法

人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

　　4、登记时间:2022年2月10日(9:30―16:00)

　　5、联系方式：

　　联系人:李欣、于清清

　　联系电话:0512-58982295

　　传真:0512-58982293

　　通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

　　6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内

容详见附件1。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

附件 1：

　　　　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　　 一、网络投票的程序

　　　 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。

　　　 2、议案设置及意见表决：

　　　 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　　 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　　 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　　 二、通过深交所交易系统投票的程序

　　　 1、投票时间：2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　　 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　　 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　　 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15至2022年2月16日

15:00的任意时间。

　　　

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