美尚生态：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300495　　　　　　　　证券简称：美尚生态　　　　　　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　　　 美尚生态景观股份有限公司

　　　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　导性陈述或重大遗漏。

　　美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于 2021 年 4 月 29 日召

开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，

同意于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。现将具体事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2021年4月29日召开的第三届董事会第

三十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司2020年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表

决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午14点30分。

　　（2）网络投票时间：2021年5月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15

―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2021年5月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十四次会

议审议通过后提交，具体为：

　　1、《2020 年度董事会工作报告》

　　2、《2020 年度监事会工作报告》

　　3、《2020 年度独立董事述职报告》

　　4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于 2020 年度关联交易公允报告的议案》

　　6、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

　　7、《2020 年年度报告全文及其摘要》

　　8、《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　9、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

　　10、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　以上议案已经公司相应董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　 100　　　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　非累积投票提案

　　　1.00　　　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　2.00　　　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　3.00　　　　 《2020 年度独立董事述职报告》　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　4.00　　　　 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　　　　　√

　　　5.00　　　　 《关于 2020 年度关联交易公允报告的议案》　　　　　　　　　　　√

　　　6.00　　　　 《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》　　　　　　　　　　　√

　　　7.00　　　　 《2020 年年度报告全文及其摘要》　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　8.00　　　　 《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》　　　　　　√

　　　9.00　　　　 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　√

　　　10.00　　　　《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　 案》

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼，美尚生态景观股份有

限公司，证券法务部

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