泰禾集团：证券投资专项说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰禾集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

　　　　　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

　　　　（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号――定期报告

　　　　披露相关事宜》等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）

　　　　董事会对公司 2020 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

　　　　　　一、2020 年度公司证券投资情况

　　　　　　2020 年度，公司证券投资情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计入权益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期公允

证券　　　　　　　　　　　　最初投资　　 期初账面　　本期出售　　　　　　　　　　的累计公　　　本期购买　　期末账面

　　　　　　 证券简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值变动

代码　　　　　　　　　　　　　成本　　　　 价值　　　　金额　　　　　　　　　　　允价值变　　　　金额　　　　价值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动

000797　　　 中国武夷　　　 14,615.27　　 7,666.06　　2,303.40　　　 -491.71　　　　 -　　　　　　 -　　　　4,870.95

信托　　　中海信托信迹

　　　　　　　　　　　　　　 7,000.00　　　　-　　　　　 -　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　-

产品　　　　　　3号

　　　　　　 易居企业

2048　　　　　　　　　　　　6,309.17　　 4,120.27　　5,027.07　　　　　-　　　　　906.88　　　　　-　　　　　 0.08

　　　　　　　　 控股

600030　　　 中信证券　　　　5,244.64　　 1,241.98　　5,244.64　　　　　-　　　　　　-　　　　　4,002.66　　　　-

　　　　　合计　　　　　　　33,169.07　　13,028.31　 12,575.10　　　 -491.71　　　 906.88　　　 4,002.66　　4,871.03

　　　　　　二、证券投资内控执行情况

　　　　　　公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管

　　　　理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

　　　　　　三、董事会意见

　　　　　　公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理

　　　　制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性

　　　　文件规定之情形。

　　　　　　四、独立董事意见

　　　　　　公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的

　　　　收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并

　　　　有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明

符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，

相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰禾集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年四月三十日

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