海天股份：海天股份2020年年度股东大会会议资料

海天水务集团股份公司

2020 年年度股东大会

　　　　 会

　　　　 议

　　　　 资

　　　　 料

二�二一年五月十四日

　　　　　　　　　　　　　 目录

海天水务集团股份公司 2020 年年度股东大会参会须知 ………. 1

海天水务集团股份公司 2020 年年度股东大会会议议程 ………. 0

海天水务集团股份公司 2020 年度财务决算报告 ……………. 0

海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案 ……………. 6

海天水务集团股份公司 2020 年年度报告全文及摘要 ………… 8

公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 ……. 9

海天水务集团股份公司 2020 年度监事会工作报告 …………. 11

海天水务集团股份公司 2020 年度董事会工作报告 …………. 15

海天水务集团股份公司 2020 年度独立董事述职报告 ……….. 24

　　　　　　　　海天水务集团股份公司

　　　　　　2020 年年度股东大会参会须知

　　为维护股东的合法权益，保障股东在海天水务集团股份公司

（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议期间依法行使权

利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上

市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须

知，请出席本次大会的全体人员严格遵守。

　　 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和

登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的

通知》（公告编号：2021-013），证明文件不齐或手续不全的，谢

绝参会。

　　二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和

服务等各项事宜。

　　三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大

会的正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音

或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行

其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

　　四、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期

间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会

议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不

　　　　　　　　　　　　　　1

进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。

　　五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简

明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言

的时间不宜超过五分钟。

　　六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方

式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一

股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在

表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络

投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。

　　七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加

计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结

果。

　　八、公司聘请北京金杜（成都）律师事务所律师出席见证本

次股东大会，并出具法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　 海天水务集团股份公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　 一、现场会议召开时间、地点

　　 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14 点 30

分

　　 现场会议召开地点：四川省成都市武候区益州大道北段 777

号中航国际交流中心 B 座 21 楼

　　 二、网络投票系统、起止日期和投票时间

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14

日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　 三、会议出席对象

　　 （一）截至股权登记日（2021 年 5 月 7 日）收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（该代理人不必是公司股东）。

　　 （二）公司董事、监事和高级管理人员

　　 （三）本次会议的见证律师

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　　　（四）其他人员

　　　四、现场会议主持人：董事长费功全先生

　　　五、现场会议议程

　　　（一）参会人员签到

　　　（二）现场会议开始

　　　（三）介绍出席现场会议人员情况

　　　（四）宣读会议须知

　　　（五）推选计票人和监票人，宣读现场计票监票办法

　　　（六）请股东审议以下议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股

序

　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　东类型

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1 《海天水务集团股份公司 2020 年度财务决算报告》　　　 √

2 《海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案》　　　 √

3 《<海天水务集团股份公司 2020 年年度报告>全文及摘　　 √

　　 要》

4 《公司变更注册资本、公司类型及修订 <公司章程>的　　　√

　

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