美盛文化：年度股东大会通知

证券代码：002699　　　　　 证券简称：美盛文化　　　　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　　　　美盛文化创意股份有限公司

　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会暨投资者接待活动的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 通 知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会

提议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14 时召开 2020 年年度股东大会，并举

办投资者接待活动，会议具体情况如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长朱燕�x女士。

　　4、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大

会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14 时开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午

15:00。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2021 年 5 月 17 日

　　8、出席对象：

　　(1) 截至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席

本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人

出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意

股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年年度报告及摘要》；

　　4、审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020 年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；

　　7、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》；

　　8、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　9、审议《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》；

　　10、审议《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；

　　11、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　此议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通

过，请查阅公司于 2021 年 4 月 30 日在指定平台上披露的相关内容。

　　公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打钩的项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　　　　　　　　总议案：所有提案　　　　　　　　　　　 √

非累积投

　　　　　　　　　　　　　　　　　–

　票提案

　1.00　　　　　　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　 √

　2.00　　　　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　 √

　3.00　　　　　　　　 《2020 年年度报告及摘要》　　　　　　　　　√

　4.00　　　　　　　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　√

　5.00　　　　　　　　 《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　√

　6.00　　　 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》　　　　 √

　7.00　　　　　　 《2020 年度内部控制自我评价报告》　　　　　　　√

　8.00　　 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》　　　　　√

　9.00　　 《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》　　　　 √

10.00　　　《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》　　　　　　√

11.00　　　　　　　《关于购买董监高责任险的议案》　　　　　　　　√

　　四、 会议登记事项

　 （一）参加现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2021 年 5 月 21 日 8:00-11:30

13:30-16:30 。

　　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份

有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办

理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）参加投资者接待

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