北信源：独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

　　　　　　　　　 北京北信源软件股份有限公司

　　　 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的

　　　　　　　　　　　　　　 独立意见

　　北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）根据《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司

的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责

的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：

　　一、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2020年度募集资金存放与使用的情况

进行了认真核查后，我们认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证

监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

　　二、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

　　根据中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规的要求，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能

够适应公司管理的要求和发展的需要，符合公司的实际情况，具有合理性和有效

性；公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

　　三、关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立

意见

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　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,

对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和

核查后,我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，

不存在违规对外担保事项。

　　四、关于2020年度利润分配预案的独立意见

　　经认真审议，我们认为该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相

关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意

见，并充分考虑了中小投资者的利益诉求，符合公司目前实际情况，有利于公司

的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　五、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

　　经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：

　　（1）公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的

经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合

公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特

别是中小股东的利益。

　　（2）公司与关联方发生的日常关联交易预计是日常经营所需，履行了必要

的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。交易定价

公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，

也不会对公司持续经营能力产生影响，我们同意公司关联交易预计事项。

　　六、关于会计政策变更的独立意见

　　经审核，公司依据财政部印发的 《关于修订印发<企业会计准则第21号-租

赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，

符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生

重大影响。同意本次会计政策变更。

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　 七、关于公司2021年度高级管理人员薪酬的独立意见

　 经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定以及决策程序符合《公

司法》等相关法律法规、《公司章程》等公司制度的有关规定 ，符合公司实际

经营管理情况，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2021

年度高级管理人员薪酬的议案。

　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签字：王珲　　　　　　　 杨逢柱　　　 齐越

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 29 日

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