新研股份：监事会决议公告

证券代码：300159　　　　 证券简称：新研股份　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-020

　　　　　　　　　 新疆机械研究院股份有限公司

　　　　　　　 第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日

以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第九次会议的通知。本

次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 12：00 在子公司四川明日宇航会议室召开。

会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为

监事会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会

议经过有效表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

　　2020 年度公司实现营业总收入 11.05 亿元，比上年同期减少 11.62%，营业

利润-24.83 亿元，利润总额-24.92 亿元，归属于上市公司股东的净利润-25.58

亿元。其具体构成情况如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

项目　　　　　　　 2020 年度　　　　　　　　　2019 年度　　　　　　　同比增减（%）

营业总收入　　　　　　　　 110,474.20　　　　　　　　 124,999.79　　　　　　　　　　　-11.62%

营业成本　　　　　　　　　　 89,689.43　　　　　　　　 91,637.71　　　　　　　　　　　 -2.13%

销售费用　　　　　　　　　　　　4,552.54　　　　　　　　　 3,885.00　　　　　　　　　 17.18%

管理费用　　　　　　　　　　 18,522.10　　　　　　　　 13,999.77　　　　　　　　　　　32.30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

项目　　　　　　　　　2020 年度　　　　　　　　　 2019 年度　　　　　　　 同比增减（%）

研发费用　　　　　　　　　　　 13,730.31　　　　　　　　　 11,235.05　　　　　　　　　　　 22.21%

财务费用　　　　　　　　　　　 14,021.99　　　　　　　　　 13,985.83　　　　　　　　　　　　0.26%

信用减值损失　　　　　　　　　 -40,512.94　　　　　　　　　-33,296.16　　　　　　　　　　　-21.67%

资产减值损失　　　　　　　　 -177,992.20　　　　　　　　 -162,032.12　　　　　　　　　　　　-9.85%

投资收益　　　　　　　　　　　　　　 230.47　　　　　　　　　　-1,557.28　　　　　　　 114.80%

资产处置收益　　　　　　　　　　　 -1,383.37　　　　　　　　　　　70.50　　　　　　　 -2062.18%

其他收益　　　　　　　　　　　　　 2,580.00　　　　　　　　　　4,574.83　　　　　　　　　　-43.60%

营业利润　　　　　　　　　　 -248,315.86　　　　　　　　 -203,494.25　　　　　　　　　　　 -22.03%

营业外支出　　　　　　　　　　　　　 975.96　　　　　　　　　　3,510.09　　　　　　　　　　-72.20%

利润总额　　　　　　　　　　 -249,200.70　　　　　　　　 -206,873.05　　　　　　　　　　　 -20.46%

所得税费用　　　　　　　　　　 15,034.64　　　　　　　　　　　 -5,113.23　　　　　　　 394.03%

净利润　　　　　　　　　　　 -264,235.34　　　　　　　　 -201,759.82　　　　　　　　　　　 -30.97%

归属于上市公司股东的

净利润　　　　　　　　　　　 -255,795.73　　　　　　　　 -197,855.83　　　　　　　　　　　 -29.28%

　　该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《2020 年度审计报告》的议案

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司 2020 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意

见的专项说明>的意见》的议案

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见

审计报告客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果，公司董事会

针对保留意见所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事

会关于非标意见审计报告的专项说明。

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