元琛科技：2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　 安徽元琛环保科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　作为安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在

2020 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席

相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2020

年度履行职责的情况述职如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

　　郭宝华先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学

高分子专业硕士学历。1993 年 3 月至 1996 年 6 月在清华大学任讲师，1996 年 6

月至 2004 年 12 月在清华大学任副教授、实验室主任，1997 年 6 月至 1998 年 6

月在香港科技大学做访问学者，2001 年 7 月至 2002 年 3 月在美国新泽西理工学

院做访问学者，2004 年 12 月至 2013 年 6 月在清华大学任教授、化工系副主任、

实验室主任，2013 年 6 月至 2018 年 1 月在清华大学任高分子实验室主任、高分

子研究所副所长，2018 年 1 月至今在清华大学任高分子实验室主任、高分子研

究所所长，2016 年 2 月至今在发行人任独立董事。

　　汪芳泉先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民

大学法律专业硕士学历。1976 年 8 月至 1984 年 8 月在大水中学任中学教师，1984

年 9 月至 1991 年 8 月在潜山县总工会任秘书、副主席、主席，1991 年 9 月至 2013

年 3 月在安徽省总工会法律部任副部长、部长，2013 年 4 月至 2019 年 11 月在

安徽天禾律师事务所任专职律师，2019 年 11 月至今在安徽和源律师事务所任专

职律师，2016 年 2 月至今在发行人任独立董事。

　　王素玲女士，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学

工商管理专业硕士学历。1986 年 7 月至 1996 年 8 月在安徽财经大学任教师，1996

年 8 月至今在安徽大学商学院任会计系主任、教授，2016 年 2 月至今在发行人

任独立董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公

司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响

独立董事独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）参加董事会、股东大会情况

　　2020 年度，公司共召开了 9 次董事会和 8 次股东大会，独立董事出席情况

如下：

独立董　　　　　　　　　　 参加董事会情况　　　　　　　　 参加股东

事姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会情况

　　　　 应出席 亲自出席 委 托 出 席 缺 席 是否连续两次未 出席股东

　　　　 次数　 次数　　 次数　　　　次数 亲自参加会议　　大会次数

郭宝华　　 9　　　　9　　　　 0　　　　0　　　　 否　　　　　 8

汪芳泉　　 9　　　　9　　　　 0　　　　0　　　　 否　　　　　 8

王素玲　　 9　　　　9　　　　 0　　　　0　　　　 否　　　　　 8

　　（二）专门委员会工作情况

　　公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，公司共召开审计委员会会议 7 次，战略委员会会议 6 次，提名委员会

会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定

程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公

司章程的规定。我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关

议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

　　（三）现场考察情况

　　报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行

实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关

注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执

行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决

策的科学性和客观性。

　　（四）公司配合独立董事工作的情况

　　公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司

生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行

补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项

　　（一）关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易属正常生产经营所必需的，没有损害公司股东及债

权人的利益，也不存在故意规避税收的行为；公司在关联交易发生时，按照《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》

等规定，履行了相关的决策审批程序；交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签

订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉及的交易事项定价公允，价格未偏离

市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　（二）对外担保及资金占用情况

　　报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。

　　（三）募集资金的使用情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

　　（四）并购重组情况

　　报告期内，公司不存在并购重组的情况。

　　（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

　　报告期内，公司高级管理人员未发生变动。同时，我们对报告期公司高级管

理人员薪酬情况进行了审核，认为 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、

合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

　　（六）业绩预告及业绩快报情况

　　报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

　　（七）聘任或者更换会计师事务所情况

　　报告期内，公司第二届董事会第八次会议和公司 2019 年年度股东大会审议

通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计

机构的议案》，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（八）现金分红及其他投资者回报情况

　　报告期内，公司未进行现金

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