华兴源创：华兴源创：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：688001　　　　　证券简称：华兴源创　　　　 公告编号：2021-008

　　　　　　　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　　　 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东

　　　　 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股

　　　　 东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相

　　　　 关防疫工作，并按政府相关规定办理通行措施

　　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　 系统

一、　　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　　　　2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 13 日　 14 点 00 分

　 召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 13 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

（八） 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，参加现场会议

的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防

疫工作，并按政府相关规定办理通行措施。

二、　　 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　　关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　 √

2　　　　关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　 √

3　　　　关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案　　　　　　　 √

4　　　　关于公司 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　 √

5　　　　关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案　　　　　　　　　 √

6　　　　关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报　　　 √

　　　　 告的议案

7　　 关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案　　　　　　 √

8　　 关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案　　　　　 √

9　　 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案　　　　　　　　 √

10　　关于公司利润分配方案的议案　　　　　　　　　　　　　 √

11　　关于公司续聘审计机构的议案　　　　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事　　应选董事

　　　候选人的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）人

12.01 关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事　　　 √

　　　的议案

12.02 关于选举张茜女士为公司第二届董事会非独立董事的　　　 √

　　　议案

12.03 关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事　　　 √

　　　的议案

12.04 关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事　　　 √

　　　的议案

13.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候　 应选独立董

　　　选人的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事（3）人

13.01 关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的　　　 √

　　　议案

13.02 关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的　　　 √

　　　议案

13.03 关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议　　　 √

　　　案

14.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表　　应选监事

　　　监事候选人的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）人

14.01 关于选举江斌先生为公司第二届监事会非职工代表监　　　 √

　　　事的议案

14.02 关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表　　　 √

　　　　监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会

议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决

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