星星科技：2020年度董事会工作报告

　　　　　　　　　　　浙江星星科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　2020 年，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认

真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和

全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年度主要

工作情况报告如下：

　　一、2020 年重点工作情况

　　（一）公司 2020 年度经营情况

　　2020 年，公司实现营业总收入 829,815.80 万元，较上年同期增长 30.81%；营业

利润 4,004.78 万元，较上年同期下降 70.05%；归属于上市公司股东的净利润 11,914.83

万元，较上年同期下降 31.62%。

　　（二）公司信息披露情况

　　董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露制度》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实

提高公司规范运作水平和透明度。

　　2020年度，公司共披露公告148份，其中定期报告4份，临时报告144份；其他非

公告类文件109份。

　　公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在变更

定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送

并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客

观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证

了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

　　（三）投资者关系管理情况

　　报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网上说明会、专线电话、接

待日活动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善

地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等

接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档

案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报；积极采用现场会议和网络投票相

结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

　　2020年，公司通过深交所“互动易”平台共回答公众提问约197条，回复率100%。

对于投资者的每条问题，公司都认真答复；对于热心投资者的建议，给予诚挚的谢意；

对于个别投资者因对公司、真实情况不够了解而产生的抱怨，也都理性疏导其不良情

绪，真诚解释原因、告知事实，真正做到了“有问必答”，便于投资者更方便快捷的

深入了解公司。

　　2020年，公司举行了2次投资者接待日活动和1次特定对象调研。其中，浙江辖区

集体接待日活动暨2019年度网上业绩说明会共回复投资者各类问题14个；投资者接待

日活动和特定对象调研合计接待13家机构和1家媒体，合计接待19人次。

　　公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创

新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司

经营管理水平献计献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本

市场形象。

　　（四）公司规范化治理情况

　　公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际

情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效

的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范

公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

　　报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和

规范运作意识，公司董事会办公室收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、

监管信息，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识，进

一步提高公司内控水平。

　　报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报

告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕

知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

　　 （五）股东大会和董事会召开及决议情况

　　 1、召集股东大会情况及决议内容

　　 2020年，公司董事会共召集了十次股东大会，具体情况如下：

序

　　　 时间　　　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　 审议议案

号

　　 2020 年 1　　2020 年第一次

1　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于签署债务还款协议�坦�司为子公司提供担保的议案》

　　　月 16 日　　临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

　　 2020 年 2　　2020 年第二次

2　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》

　　　月6日　　　 临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

　　 2020 年 4　　2020 年第三次　 《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项�烫峁┑１５囊�

3

　　　月 14 日　　临时股东大会　　案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

　　 2020 年 5　　2019 年年度股

4　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于 2019 年度审计机构费用及聘任 2020 年度审计机构的议

　　　月 19 日　　　 东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　《关于公司 2020 年度银行授

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