热景生物：第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688068　　　　 证券简称：热景生物　　　　 公告编号：2021-024

　　　　　　　 北京热景生物技术股份有限公司

　　　　　 第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及

《北京热景生物技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　（二）公司于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

　　（三）本次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层

会议室召开；

　　（四）本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；

　　（五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会在 2020 年度认真的履行了监督、审查的职责，圆满的完成了自

己的任务，为公司的发展保驾护航，并根据相关规定，编制了《2020 年度监事

会工作报告》。经审议，监事会同意上述议案。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　公司董事会根据《公司章程》等规定以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。经审议，监事会一致通过该

议案。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

　　监事会认为公司制定的监事人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

　　监事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关监事回避了本人的表决

事项。

　　表决结果： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》

　　公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年度分红派息股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），预计派发现金红利

总额为 93,294,511.5 元，占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润

的 83.25%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》

（公告编号：2021-022）。

　　　 （五）《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

　　依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基

础上，董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控

制有效性进行了评价，并编制了《2020 年度内部控制评价报告》。经审议，监事

会认为公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有

效。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内

部控制评价报告》。

　　　 （六）《关于审议<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　经与会监事审议，认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第 1 号――规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规

定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义

务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　　 （七）《关于审议<募集资金投资项目延期>的议案》

　　经与会监事审议，认为公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2022 年 10 月。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募

集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（八）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构的议案》

　　经与会监事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

　　表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编

号：2021-029）。

　　（九）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

　　经与会监事审议，2021 年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊

断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性

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