三旺通信：深圳市三旺通信股份有限公司章程（2021年4月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司章程

　　 （2021 年 4 月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一章　　总则……………………………………………… 2

第二章　　经营宗旨和范围…………………………………….. 3

第三章　　股份……………………………………………… 3

　　第一节 股份发行…………………………………………. 3

　　第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式………………. 4

　　第三节 股份增减和回购……………………………………. 5

　　第四节 股份转让…………………………………………. 6

第四章　　股东和股东大会…………………………………….. 7

　　第一节 股东…………………………………………….. 7

　　第二节 股东大会的一般规定……………………………….. 10

　　第三节 股东大会的召集…………………………………… 14

　　第四节 股东大会的提案与通知……………………………… 15

　　第五节 股东大会的召开…………………………………… 17

　　第六节 股东大会的表决和决议……………………………… 20

第五章　　董事会…………………………………………… 26

　　第一节 董事……………………………………………. 27

　　第二节 独立董事………………………………………… 30

　　第三节 董事会………………………………………….. 32

　　第四节 董事会秘书………………………………………. 38

　　第五节 总经理和其他高级管理人员………………………….. 38

第六章　　监事会…………………………………………… 40

　　第一节 监事……………………………………………. 40

　　第二节 监事会………………………………………….. 41

第七章　　财务会计制度、利润分配和审计……………………….. 43

　　第一节 财务会计制度…………………………………….. 43

　　第二节 利润分配………………………………………… 44

第八章　　控股股东及其关联方行为规范…………………………. 49

第九章　　绩效与履职评价……………………………………. 49

第十章　　薪酬与激励……………………………………….. 50

第十一章 信息披露与透明度………………………………….. 50

第十二章 通知和公告……………………………………….. 51

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………….. 52

　　第一节 合并、分立、增资和减资……………………………. 53

　　第二节 解散和清算………………………………………. 54

第十四章 修改章程…………………………………………. 55

第十五章 争议解决…………………………………………. 56

第十六章 附则…………………………………………….. 56

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深圳市三旺通信股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程

　　　　　　　　　　　　　　 深圳市三旺通信股份有限公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　 总则

　　 第一条 为维护深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）、股东

和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引 （2019 年修订）》（以下

简称《章程指引》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

　　 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　　 公司前身深圳市三旺通信技术有限公司于 2001 年 9 月 6 日设立并取得深圳

市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2019 年 1 月 29 日公司采取整

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