金山股份：金山股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600396　　　　　证券简称：金山股份　　　　　 公告编号：2021-025 号

　　　　　　　　　　沈阳金山能源股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

(二)　　　股东大会召开的地点：公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　916,259,817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62.216

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过腾讯会议方式视频参与本

次股东大会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　 董事长李延群因公未能参加本次会议，委托公司董事李瑞光主持本次股东大

会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表

决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，李延群、李海峰、王凤峨、侯军虎及李西

　 金因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王雅丽因公未能出席本次会议；

3、 副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问李瑞光出席会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2020 年工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　　916,232,817　　　99.997　　　 27,000　　　　0.003　　　　　0　　　0.000

2、 议案名称：监事会 2020 年工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　916,232,817　　　　99.997　　　 27,000　　　　0.003　　　　　0　　　0.000

3、 议案名称：2020 年财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　916,232,817　　　　99.997　　　 27,000　　　　0.003　　　　　0　　　0.000

4、 议案名称：2020 年年度报告及报告摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　916,232,817　　　　99.997　　　 27,000　　　　0.003　　　　　0　　　0.000

5、 议案名称：关于 2020 年利润分配预案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

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