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华业香料：第四届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：300886　　　　　证券简称：华业香料　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　　 安徽华业香料股份有限公司

　　　　　　 第四届董事会第八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司“)第四届董事会第八次会议通

知已于 2022 年 1 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　2、本次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市

舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

　　3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营的资金需要，公司拟向金

融机构申请总额不超过人民币 9,400 万元的授信额度，授信期限一年（最终以各

家金融机构实际审批的为准），公司董事会授权总经理或其授权代表在以上额度

范围内审批具体融资使用事项，签署相关授信的法律文书，并授权公司管理层根

据融资需要，具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。具体内容详见公司在中国

证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额

度的公告》（公告编号：2022-002）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽华业香料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/941360.html

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