关于 Romaco Holding GmbH
业绩承诺实现情况的专项审核报告
关于 Romaco Holding GmbH
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字(2021)1100049 号
楚天科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的 Romaco Holding GmbH(以下简称“Romaco 公司”)2020 年
度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的
说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书
面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是 Romaco 公司管理层的责任。
我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合
理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,Romaco 公司 2020 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方
面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
本审核报告仅供楚天科技股份有限公司 2020 年度报告披露之目的使用,不得用作任何
其他目的。
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(此页无正文)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
蔡永光
中国注册会计师:
张文琪
中国武汉 2021年4月23日
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楚天科技股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项说明
楚天科技股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,楚天科技股份有限公司(以下简
称“公司”或“本公司”)编制了 Romaco Holding GmbH(以下简称:“Romaco 公司”)2020
年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2020 年度报告披露之
目的使用,不适用于其他用途。
一、公司简介
(1)历史沿革
楚天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系由长沙楚天科技有限公司整体变更成
立的股份有限公司,于 2010 年 10 月 27 日在长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手
续,2018 年 10 月取得统一社会信用代码为 91430100743176293C 的营业执照。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司注册资本为人民币 529,076,173.00 元,股本为人民币
529,076,173.00 元。
(2)本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式:股份有限公司
本公司注册地址:宁乡县玉潭镇新康路1号。
本公司总部办公地址:宁乡县玉潭镇新康路1号。
(3)本公司的业务性质和主要经营活动
本公司所处行业为专用设备制造业中的制药装备行业,主要从事化学原料药和药剂、中
药饮片及中成药专用生产设备制造的行业。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营医药包装机械、食品包装机械和其它
通用机械系列产品的研制、生产和销售,主要产品有安瓿瓶洗烘灌封联动机组、抗生素瓶洗
烘灌封联动机组、口服液瓶洗烘灌封联动机组、软袋大输液联动线、冻干制剂生产整体解决
方案、灯检机、纯化水设备、多效蒸馏水机、纯蒸汽发生器、热压蒸馏水机、制药用水储罐、
管道工程、工程设计、建筑工程、项目管理、工程监理和工程咨询等。
二、业绩承诺情况
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楚天科技股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项说明
根据业绩补偿义务人长沙楚天投资集团有限公司与上市公司签署的《业绩承诺补偿协
议》,如标的资产在 2020 年度内完成交割的,目标公司 Romaco 公司在 2020 年度、2021 年
度和 2022 年度各年度的预测净利润数分别不低于 700.00 万欧元、810.00 万欧元和 900.00
万欧元;如标的资产在 2021 年度内完成交割的,目标公司 Romaco 公司在 2021 年度、2022
年度和 2023 年度各年度的预测净利润数分别不低于 810.00 万欧元、900.00 万欧元和 990.00
万欧元。
双方同意,选用目标公司 Romaco 公司在补偿期三个年度实现的累积净利润数作为本次
交易的业绩考核指标。如标的资产在 2020 年度内完成交割的,目标公司 Romaco 公司在补
偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于 2,410.00 万欧元;标的资产在 2021 年度内完成
交割的,目标公司 Romaco 公司在补偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于 2,700.00 万
欧元。前述净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
2020 年 9 月 10 日,深交所下发《关于楚天科技股份有限公司申请发行股份、可转换为
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