天准科技：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688003　　　　　 证券简称：天准科技　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　 苏州天准科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余

　　　 募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开

第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于首次公

开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“机器视觉与智能制造装备建设项

目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发

表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证

券”）对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具

体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天

准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084 号），

公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,840.00 万股，每股发行价格为人民币

25.50 元，募集资金总额为 1,234,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行

登记费以及其他交易费用共计人民币 100,930,754.71 元后，募集资金净额为

1,133,269,245.29 元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002 号验资报告。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次

实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　序号　　　　　　　项目名称　　　　　　　项目投资总额　　 募集资金投资额

　 1　　 机器视觉与智能制造装备建设项目　　　　47,500.00　　　　 47,500.00

　 2　　 研发基地建设项目　　　　　　　　　　　27,500.00　　　　 27,500.00

　 3　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　25,000.00　　　　 25,000.00

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 100,000.00　　　　100,000.00

　　1、公司于 2019 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监

事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议

案》，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：

　　（1）同意公司以 64,828,508.10 元募集资金置换已投入募投项目的自筹资

金，同意公司以 1,520,377.37 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，

合计使用募集资金 66,348,885.47 元置换预先投入的自筹资金。

　　（2）同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（包含本数）的闲置募集资金

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全

的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定

的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用

期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　2、公司于 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监

事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换。

　　3、公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监

事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现

金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述

额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4、公司于 2021 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监

事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金

暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　5、公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事

会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管

理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度

及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　6、公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事

会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司

使用超募资金 14,329.22 万元投资建设“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检

测系统及产线新建项目”，项目总投资金额 50,000 万元，不足部分通过自有资金

或者自筹资金解决。

　　二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“机器视觉与智能制造装备建设项目”。

截至 2021 年 12 月 31 日，除部分待付合同尾款及保证金之外，该项目已建设完

成并投入使用。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金管理收益

　　　　　　　　

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